证券代码：001696       证券简称：宗申动力       公告编号：2023-09

              重庆宗申动力机械股份有限公司

              第十一届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 21

日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通

知及相关材料。

  公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 30 日在宗申工业园办公大楼

一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事

任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、

高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

摘要》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年年度报告全文及摘要》。

告》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年度董事会工作报告》。

现归属于上市公司股东的净利润 3.90 亿元，较上年同期下降 17.84%。

   详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年度审计报告》。

   经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公

司 母 公 司 实 现 净 利 润 为 437,603,396.13 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积

现金红利，公司母公司 2022 年末未分配利润为 1,660,211,904.44 元。

   根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2022 年 12 月 31 日

的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含

税），共计分配利润 286,256,730.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

常关联交易执行差异情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李

耀先生回避表决；

   详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023 年度日常关联交易预计公告》和

《董事会关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说

明》

 。

常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先

生回避表决；

   详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

报告的议案》；

   详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

   详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告》。

   详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022 年度独立董事述职报告》。

律顾问的议案》；

  鉴于上海锦天城（重庆）律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客

观、公正的执业准则，经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性，公司决定

聘请上海锦天城（重庆）律师事务所担任公司 2023 年度常年法律顾问，为公司

提供资本市场领域的法律咨询和帮助，维护公司合法权益，结合公司业务发展特

点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。

请银行授信及融资计划的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2023 年度授信担保额度预计的公

告》。

司担保的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2023 年度授信担保额度预计的公

告》。

务的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

供财务资助的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。

款的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。

减值准备的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准

备的公告》。

金交易业务的议案》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公

告》。

融服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回

避表决；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的

公告》。

借款的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易

的公告》。

信息披露报刊的议案》；

  按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司指定《中国证券报》

                                 《上

海证券报》《证券时报》和《证券日报》为 2023 年信息披露报刊。

股东大会的议案》。

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2022 年年度股东大会通知》。

  以上第 1-8、10-15、17-18 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                            重庆宗申动力机械股份有限公司

                                            董事会

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